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浙江金鹰股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
2019-10-30 15:15:25

内容摘要:

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:浙江省舟山市定海区肖莎街金鹰股份有限公司第一会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长傅郭顶先生主持,采用现场表决方式

按照《中华人民共和国公司法》实行网上投票、电话和控股相结合,

上市公司股东大会规则和公司章程的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和7名与会者。董事邵燕芬女士和独立董事朱宪民先生因工作原因未能出席股东大会。

2.公司有5名现任主管和4名与会者。主管洪东海先生因出差未能出席。

3.董事会秘书出席了会议;其他高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于授权子公司签订征收补偿协议的提案

审查结果:通过

投票:

(二)议案表决的相关情况

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:郭浩律师事务所(杭州)

律师:严华荣、王晨、王著位

2.律师见证结论意见:

浙江金鹰股份有限公司本次股东大会的召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理标准》、《网上表决规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

浙江金鹰有限公司

2019年10月11日