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广誉远中药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告
2019-12-02 20:33:00

内容摘要:广誉远中药股份有限公司于近日接到独立董事石磊先生、李秉祥先生递交的书面辞职报告。鉴于石磊先生、李秉祥先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事

证券代码:600771证券缩写:光源号。:Pro 2019-062

广源中药有限公司

独立董事辞职公告

特殊提示

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

光宇源中药有限公司(以下简称“本公司”)最近收到独立董事石磊先生和李炳祥先生的书面辞职报告。由于石磊先生和李炳祥先生已连续六年担任本公司独立董事,并已达到相关法律法规规定的独立董事任期上限,故申请辞去本公司独立董事及董事会下属各专门委员会的相关职务。辞职后,他们将不再在公司任职。

由于石磊先生和李炳祥先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一,根据《中国证券监督管理委员会关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,石磊先生和李炳祥先生的辞职报告将在公司股东大会选出新的独立董事后生效。在此期间,石磊先生和李炳祥先生将继续履行独立董事及其董事会下属专门委员会的相关职责。公司董事会将根据相关规定尽快选举新的独立董事。

石磊先生和李炳祥先生在担任本公司独立董事期间,独立、公正、忠于职守、勤奋。他们为促进公司的规范运作、科学决策和健康发展发挥了重要作用。公司及其董事会对石磊先生和李炳祥先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此宣布。

广源中药有限公司董事会

2010年9月20日

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